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工行济南南辛支行完善防范打击非法集资、非法放贷、金融诈骗

发表日期:2019-07-13 | 来源 :赛车群 | 点击数: 次 收听:
 

  为有效监测预警非法集资风险,筑起防范处置非法集资屏障,工行济南南辛支行依据山东银监局转发中国银保监会《关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》和工总行《防范和处置非法集资风险的稳健做法》等文件精神,进一步完善非法集资监测预警工作机制。

  一、各部室网点主要负责人为防范非法集资第一责任人,按照分工,将预警和治理责任和任务落实到具体岗位、具体人员,有针对性组织开展监测预警、风险排查和专项治理工作,切实防控非法集资、非法放贷、金融诈骗风险。

  二、加强对员工的法律法规以及相关业务操作制度的不断学习,进一步规范全行员工的从业行为。通过学习帮助员工熟悉并掌握合规的基础知识和提高员工的风险识别水平,从而提升员工的风险防范能力,确保不触犯“制度红线”以及从业底线和禁区。

  三、充分依靠员工之间的相互监督,对电话、情绪、消费、行踪异常的员工,要求知情员工第一时间上报,不能打“友情牌”。此外对发现存在风险苗头的员工,从亲朋和社区入手,了解8小时外的动向,必要时也请相关员工提供账户资金来往明细配合调查。

  四、加强教育,提高对违规担保危害性的认识。通过对《员工违规行为处理规定》的解读,将其精神传达到每个员工;通过学习非法集资、违规担保造成社会影响的案例,提高员工对违规担保危害性的认识。

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